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央行境内现金交易5万起需上报0_dxb.120ask.com

时间:2018-05-11 18:44:29

央行日前正式发布《金融机构大额癫痫治疗方法都有哪些交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《办法》),自2017年7月1日起实施。与现行规定相比,《办法》将大额现金交易的人民币报告标准由20很新癫痫治疗方法万元调整为5万元,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元,并首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围。

《办法》规定,大额交易报告标准为:一账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。三是自然人银行账户的大额转账万元以上、外币等值10万美元以上,跨境的报告标准为人民币2很有*的治癫痫病的医院0万元以上、外币等值1万美元以上。

对于调整的原因,癫痫病群体有哪些人央行相关负责人在答记者问利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。

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